The Star赌场就洗钱和涉黑指控面临公开调查

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赌场示意图(图片来源:PIQSELS)

据悉尼晨锋报报导,澳洲上市博彩业巨头星辰娱乐(Star Entertainment)的高管即将在公开听证会上接受质询,解释为何未能阻止犯罪团伙和洗黑钱者进入The Star赌场。

时代报和悉尼晨锋报已经证实,资深大律师Adam Bell, SC将在明年3月的公开听证会上对星辰娱乐进行详尽的公开审查。Bell曾是皇冠赌场的调查官。

听证会可能涉及星辰娱乐公司的高管,包括首席执行官Matt Bekier,以及董事会成员,回答他们对The Star赌场内洗钱风险的了解和管理。

本月早些时候,时代报、悉尼晨锋报和60分钟节目,详细揭露了星辰娱乐如何在其澳大利亚赌场内促成可疑的洗钱和有组织犯罪。

报道出来后,负责新州博彩业监管的新州客户服务厅长Victor Dominello表示,他支持对星辰娱乐进行公开调查。

公开听证会是对星辰娱乐的重大打击,在皇冠赌场的声誉被公开调查撕碎后,星辰娱乐一直试图将自己定位为澳大利亚博彩业的清白公司。

在最近发布给澳大利亚证券交易所的声明中,星辰娱乐告诉股东,它将与监管机构和执法当局合作,回应媒体的指控,其中一些指控被描述为误导。该公司还坚称,它已根据毕马威报告的建议采取反洗钱和反恐怖融资行动。

在过去的两个星期里,悉尼晨锋报还披露了反洗钱机构Austrac如何获得了星辰娱乐公司的内部报告。报告揭示了这家博彩巨头在悉尼和昆士兰的赌场中,未能应对洗钱和恐怖主义融资风险。

报告还显示,星际赌场的高额博彩经理Mark Walker与华裔地产大亨顾萌泓(Michael Gu)保持着长期的秘密关系。而顾据称通过澳大利亚赌场洗了数百万澳元,目前正在外逃中。

新州警方最近还在法庭文件中称,涉嫌大规模贩毒的Mende Trajkoski直到今年都是赌场的高额赌客,尽管收入微薄。但14年来,他在悉尼The Star赌场流转了高达1.75亿澳元。Trajkoski是几位参与所谓的有组织犯罪的大赌客之一,他们的赌博活动可能成为星辰娱乐忽视的重大警讯。

The Star赌场的董事会,包括主席John O’Neill和首席执行官Bekier,都没有回答 为何赌场允许中国豪赌客的操作,导致严重的洗钱风险;也拒绝详细回应有关其赌场被犯罪分子渗入的问题。

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