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经销商展示郭文贵全球限量款超豪法拉利

中国流亡富商郭文贵涉嫌电信欺诈的案件本周继续陪审团庭审,两名检方证人10日出庭。其中一名法拉利(Ferrari)车商进一步揭示了郭文贵的奢华生活,而另一名曾在郭文贵旗下公司任职高级财务经理的污点证人则疏理了郭文贵旗下众多的公司和帐户及其相互之间的复杂关系。

喜爱超跑 布加迪不够还要法拉利

继来自德州的销售商上周五(7日)证实郭文贵以其名下投资项目“G-Club”的名义购买了一辆价值450万元的限量款布加迪(Bugatti)超级跑车后,另一名来自加州的法拉利经销商马提奥利(Giacomo Mattioli)10日亦出庭作证,证实郭文贵使用旗下一家公司的名义于2021年购买了一辆限量订制款法拉利跑车,车辆价值400万元。

根据检方展示的销售合同,郭文贵于2021年5月17日亲自签名,同意从马提奥利所经营的加州比华利山(Beverly Hills)法拉利专卖店处购买一辆特别订制款的法拉利FXXK EVO超级跑车,车辆报价400万元,订金50万元。

郭文贵方面的付款方署名为Fiesta Property Developments Ltd.,这是一家登记地址位于英国伯明翰的公司,并于随后被证实与郭文贵的投资项目“G-club”存在密切的财务关联。根据检方随后展示的电邮纪录,郭文贵支付购车款时非常爽快,甚至还为厂家在交车过程中的延误而专门发邮件表达愤怒。

马提奥利作证时表示,他从业25年,这是他所经手过的最昂贵的法拉利。由于车辆属于特殊订制款,甚至在美国登记注册时都很难匹配到现有的安全或排放标准。

广开帐户 前高管解密财务架构

当日第二名出庭的证人哈立德(Haithim Khaled)曾是花旗银行(Citi Bank)的客户服务专员,在被郭文贵团队招至旗下后,他帮助郭团队开通了大量帐户以便相互转帐,同时也帮助处置转帐失败等问题。由于在为郭文贵工作期间有欺骗行为,哈立德称,他与检方签署了不起诉协议,自愿作为污点证人指证郭文贵。

经销商展示郭文贵全球限量款超豪法拉利

郭文贵生活奢华,爱好超级跑车。图为他名下价值440万元的布加迪限量款。此外,他至少还拥有一辆价值400万元的法拉利特别订制款超级跑车。(司法部提供)

根据哈立德介绍,他于2018年通过在花旗银行的工作关系与已经认罪的郭文贵高级助手王雁平相识。2020年,王雁平向他发出工作邀约,并称“我们正在做大事业”。哈立德透露,工作合同上给予他的职位是银行关系经理,年薪35万元,雇主方署名为Saraca Media Group Inc.。而他自己在同意入职前,对郭文贵及其团队所做的了解只限于观看了一部分YouTube影片。

哈立德2020年8月1日入职后,工作地点位于曼哈顿上东区东64街的一栋豪宅内,而登记在该地址的机构还包括郭文贵早期创立的投资公司金泉(Gold Spring)以及宣称要集资帮助中国政治犯的法治基金(Rule of Law Fund),此外还有一家名为Hudson Diamond NY的公司。而他在入职后不久,支付工资的机构就从GTV变成了一家由王雁平拥有的名为Lexington Properties的公司。哈立德称,他刚进公司后的最初印象是迷惑,感觉一切一团乱,缺乏明确的组织架构和规范。

哈立德介绍,他的工作任务主要是利用与银行间的人脉大量开户,并帮助处理在电汇方面所面临的阻碍。大量开户的目的一是为了与现有的投资项目进行隔离,此外,由于2020年时GTV的所谓募股计划已开始受到联邦证券交易委员会(SEC)的关注,其帐户存在被关闭的风险。

哈立德作证称,他经手申办的帐户超过十个,开户银行包括签名银行(Signature Bank)、第一银行(First Bank)、第一共和银行(First Republic)以及位于以色列和波多黎各等地的银行,哈立德自己也在名下注册了一个名为Crane Advisory Group的公司帐户,用于接收电汇。在作证过程中,检方大量展示电邮纪录以配合证词,在其中一封2021年的邮件中,哈立德以Crane公司的名义,帮助“G-Club”寻求银行开户。

郭文贵团队被指通过复杂的公司架构遥控支持者的投资帐户。根据检方公布的架构图,包括GTV在内的所有“G系列”投资项目都由雇用了哈立德的Saraca控制,Saraca的上层为一家注册在避税天堂英属维京群岛的名为Hudson Diamond Holding Inc.的公司,而在最上方的,则是由郭文贵的儿子郭强控制的UBO公司。

检方称,通过这一系列架构,郭文贵团队得以将支持者的投资款辗转到其他离岸公司,然后再由他挥霍。比如,检方提供的一系列电邮证据显示,2021年1月至2月间,“G-Club”投资帐户内的1000万元就被分三次汇到了位于英国的Fiesta帐上,而前述郭文贵所购置的法拉利超级跑车,便是由这间Fiesta支付的购车款。

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