涉嫌洗钱!皇冠悉尼Barangaroo赌场原定的下月开业没戏了

文摘 Linda 2周前 (11-18) 26次浏览

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皇冠度假村(Crown Resorts) 的悉尼新赌场已被禁止于下月开业,新州博彩监管机构对这家公司在Barangaroo所开设的价值数十亿澳元的赌场感到“不安”。

新州独立酒类和博彩管理局(ILGA)做出这一决定之前,这家公司在周三的一项调查中承认,其为VIP玩家设立的账户很可能在进行洗钱活动

ILGA主席克劳福德(Philip Crawford)表示,当局对皇冠公司经营博彩业务感到“不安”,除非他们收到调查结果,而该调查目前仍在进行中。

调查专员伯金(Patricia Bergin )正在调查皇冠公司否适合持有执照,她的最终报告要到2021年2月才能提交。

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克劳福德表示,ILGA最担心的是洗钱问题。在周二晚间提交给调查机构的一份文件中,皇冠公司承认,其业务中“可能”发生洗钱行为。

这是皇冠公司首次对ILGA承认,洗钱行为“可能”通过公司为VIP玩家设立的账户进行。

自1月份以来,ILGA一直在调查皇冠设立的银行账户内所进行可疑活动的证据。

经调查发现,墨尔本和珀斯皇冠赌场的豪赌者账户有数百万澳元的钱款存入。这些账户由皇冠控制的两家公司操作,分别是Riverbank和Southbank。

皇冠委托的律师于周二晚上11点提交了公司对洗钱指控的回应,就在调查将得出结论的几天前。

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ILGA正在评估皇冠是否适合持有即将在Barangaroo开业的赌场执照。

皇冠的律师克雷格(Robert Craig)表示,公司接受这样一种推测,即有可能发生一种被称为“布谷鸟洗钱(cuckoo smurfing)”的活动,也就是将大额交易分解为较小金额存入账户,以避免被发现。

他表示,“布谷鸟是一种复杂的洗钱类型,通过这种方式,不知情的一方支付和收受合法款项,在这些合法过程中,非法资金就这样被渗入进去。”

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“皇冠承认,可以得出这样一个推论,在某个时间点,存入Riverbank和Southbank账户的存款更有可能是布谷鸟洗钱的一部分。”

他表示,审查这些交易的第三方报告无法证明任何可能违法的特定交易

听证会之前被告知,皇冠公司董事会对这一可疑活动并不矫情,这一事件被银行指出,随后向高管提出。

预计伯金专员会建议是否彻底取消皇冠公司的执照,或者在2月份强制实施全面的建议来加强对这家博彩巨头的审查。

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